贩卖对公账户助长境外非法活动 蓬江公安深挖扩线捣毁犯罪团伙

　　为深入推进“净网2020”专项行动，蓬江公安深挖扩线，精准打击，成功捣毁一个帮助网络信息犯罪活动的团伙，抓获犯罪嫌疑人72人，铲除犯罪窝点50多个，缴获现金110多万，冻结涉案资金230多万。

　　今年3月份，蓬江公安网警大队民警在工作中发现一个以温某（化名）为首的团伙多次组织人员到广州、深圳等城市开设个人和对公银行账户，并将账户转移到境外用于赌博、诈骗等犯罪。经民警进一步比对核查，该团伙存在涉嫌帮助网络信息犯罪活动、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、买卖国家机关证件等违法犯罪行为，涉案人员众多，且跨区域作案，社会危害极大。

　　经过长时间的深入摸排，民警掌握到各成员的情况。待抓捕时机成熟，结合精准布控，4月20日清晨，蓬江公安调集7个抓捕小组，在江门、广州、深圳等多个地点同步开展收网行动，成功抓获涉案嫌疑人67人，铲除犯罪窝点50多个，现场缴获台式电脑、手机、作案车辆、银行卡、赃款、账本等涉案物品一批，冻结涉案资金约230万。随后，专案组民警继续加大深挖扩线和集中追逃力度，于4月21日在肇庆、江门等地抓获王某（化名）等5人。至此，本次收网行动共抓获嫌疑人72名。

　　经审查，到案的嫌疑人供述，该团伙头目长期与东南亚地区的洗黑钱和开设网络赌场、实施网络诈骗等不法组织相勾结，团伙内部分工明确、层级分明，头目之外的上层管理人员负责联系境外犯罪团伙，中层人员负责联系所谓的“卡商”、“收卡中介”及各类业务中介，“卡商”、“收卡中介”、下层人员以高价回报为诱饵招募一批法律意识淡薄或低收入人群到各银行开设私人和对公银行账户。账户开办后经层层转交，最终转移至境外犯罪团伙手中，用于境外组织从事一系列违法犯罪活动，而该团伙从中获取境外犯罪团伙提供的巨额报酬。据初步统计，该团伙每月获利金额可达近百万元，团伙内部有专人进行统计记账，并逐层按比例依次分成至下线。

　　目前，案件正在进一步侦办中。